اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي ابلا‌غ شد

هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1387، بنا به پيشنهاد شماره 5142-1/862 مورخ 16/11/1386، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد تبصره 2 ماده يك قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري_ مصوب 1382_ و ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي‌ايران_ مصوب 1383_ اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي را به شرح زير تصويب كرد:

فصل اول_ كليات

ماده يك_ شركت مادر تخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي كه از اين پس به اختصار «شركت» ناميده مي‌شود براساس مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌كند.

ماده2_ شركت وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري است و داراي شخصيت حقوقي و استقلا‌ل مالي بوده و طبق قوانين و مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره خواهد شد.

ماده3_ نوع شركت سهامي‌(خاص) بوده و مدت آن نامحدود است.

ماده4_ مركز اصلي شركت در تهران است. شركت مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأسيس شعبه يا نماينده در داخل يا خارج از كشور اقدام كند.

ماده5_ سرمايه شركت مبلغ ده ميليارد ريال است كه به يك ميليون سهم ده هزار ريالي با نام و غيرقابل انتقال تقسيم مي‌شود و تمام سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلا‌مي‌ايران است.

ماده6_ سال مالي شركت از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد به استثناي سال اول كه از تاريخ تشكيل شركت تا پايان اسفند همان سال خواهد بود.

فصل دوم_ موضوع فعاليت، وظايف

 و اختيارات شركت

ماده7_ موضوع فعاليت، وظايف و اختيارات شركت به شرح زير است:

الف_ برنامه‌ريزي و توسعه زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري مانند مراكز اقامتي، اردوگاه گردشگري (كمپينگ)و حمامهاي آب معدني، مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين راهي، مناطق نمونه گردشگري، مجتمع‌هاي سياحتي و تفريحي، تأسيسات و تجهيزات جابه‌جايي گردشگر بر مبناي سياست‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها از طريق عقد قرارداد با پيمانكاران و مشاوران صلا‌حيت‌دار.

ب_ انعقاد قرارداد در زمينه فعاليت‌هاي شركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

پ_ تحصيل و تملك اراضي و املا‌ك موردنياز طرح‌ها و پروژه‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ت_ مشاركت با بخش غيردولتي به منظور انجام تمام طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با موضوع فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ث_ انجام خدمات تخصصي و پژوهشي، مطالعات و مهندسي در راستاي موضوع فعاليت شركت.

ج_ انجام تمهيدات لا‌زم به منظور مشاركت‌هاي بخش غيردولتي و شهرداري‌ها در توسعه صادرات محصولا‌ت صنايع دستي و توسعه زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري و استفاده از خدمات آنها براي امور مطالعاتي و اجرايي و نظارت به منظور كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري و ارتقاي سطح خدمات.

چ_ استفاده از تسهيلا‌ت داخلي و خارجي به منظور گسترش زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ح_ انجام تمام امور محوله از طرف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به عنوان بازوي اجرايي سازمان.

خ_ تهيه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري و واگذاري آن به سرمايه‌گذاران براي اجرا.

فصل سوم_ اركان شركت

ماده 8_ اركان شركت به شرح زير است:

الف_ مجمع عمومي.

ب_ هيأت مديره و مديرعامل.

پ_ بازرس (حسابرس.)

ماده9_ مجمع عمومي‌شركت از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

الف_ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري (رييس مجمع عمومي.)

ب_ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري.

پ_ وزير امور اقتصادي و دارايي.

ت_ وزير مسكن و شهرسازي.

ث_ وزير جهاد كشاورزي.

ماده10_ مجامع عمومي‌شركت عبارت‌اند از:

الف_ مجمع عمومي‌عادي.

ب_ مجمع عمومي‌فوق‌العاده.

ماده11_ مجمع عمومي‌عادي حداقل سالي دوبار براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورت‌هاي مالي شركت، تصويب بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوع‌هاي يادشده در دستور جلسه تشكيل خواهد شد.

ماده12_ مجمع عمومي‌عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي‌فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت.

تصميمات در مجمع عمومي‌عادي با سه راCي موافق و در مجمع عمومي‌فوق‌العاده با چهار راCي موافق نافذ است. دعوت مجمع عمومي‌اعم از عادي يا فوق‌العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه توسط رييس مجمع عمومي‌به عمل مي‌آيد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوع‌هايي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشكيل براي اعضاي مجمع ارسال شود.

تبصره_ رييس هيأت مديره، مديرعامل، ساير اعضاي هيأت مديره و بازرس شركت مي‌توانند در جلسه‌هاي مجمع عمومي‌بدون داشتن حق راCي شركت كنند.

ماده13_ وظايف و اختيارات مجمع عمومي‌عادي به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف_ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط‌مشي كلي، برنامه عملياتي و بودجه سالا‌نه شركت.

ب_ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش‌هاي هيأت مديره و صورت‌هاي مالي شركت با توجه به  گزارش حسابرس، هيأت مديره و عملكرد سالا‌نه شركت.

پ_ نصب يا عزل اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي.

ت_ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ث_ تعيين بازرس (حسابرس) شركت و ميزان حق‌الزحمه مربوط.

ج_ بررسي آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملا‌تي كه از سوي هيأت مديره پيشنهاد مي‌شود و ارايه به مراجع ذي‌ربط قانوني براي تصويب.

چ_ اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع دعاوي به داوري با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران.

ح_ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك‌الوصول يا غيرقابل وصول كه از طرف هيأت مديره پيشنهاد مي‌شود.

خ_ اتخاذ تصميم در خصوص ساير پيشنهادهاي هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

د_ اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قانون به عهده مجمع عمومي‌عادي است.

ماده14_ وظايف مجمع عمومي‌فوق‌العاده به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف_ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.

ب_ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلا‌ح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.

ت_ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلا‌ل شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.

ماده15_ هيأت مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي كه با تصويب مجمع عمومي‌عادي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلا‌مانع است.

ماده16_ جلسه‌هاي  هيأت مديره حداقل هر ماه يك بار به طور منظم تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيأت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد. جلسه‌هاي هيأت مديره در صورت لزوم و درخواست كتبي دو نفر از اعضاي هيأت مديره بهطور فوق‌العاده تشكيل خواهد شد.

تبصره يك_ جلسه‌هاي هيأت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.

تبصره2_ اداره جلسه‌هاي هيأت مديره با رييس هيأت مديره و در غياب وي با نايب رييس هيأت مديره است.

ماده17_ هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأت مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسؤوليت ابلا‌غ و پي‌گيري مصوبات هيأت مديره با رييس هيأت مديره است.

ماده18_ هيأت مديره شركت براي انجام هرگونه عمليات و معاملا‌تي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي‌قرار نگرفته باشد داراي اختيارات كامل است. هيأت مديره به ويژه وظايف و اختيارات زير را داراست:

1–اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي‌شركت.

2–بررسي و تعيين‌برنامه عمليات و تعيين خط‌مشي و سياست كلي شركت و ارايه به مجمع عمومي‌براي تصويب.

3–بررسي و تأييد برنامه و بودجه سالا‌نه و صورت‌هاي مالي شركت و ارايه به مجمع عمومي‌براي تصويب.

صويب.

4–بررسي و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملا‌تي و استخدامي‌شركت و ارايه به مجمع عمومي‌با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري.

5–بررسي و پيشنهاد اصلا‌ح مواد اساسنامه يا انحلا‌ل شركت به مجمع عمومي‌براي اتخاذ تصميم.

6–پيشنهاد تغييرات در سرمايه شركت به مجمع عمومي.

7–بررسي و پيشنهاد ساختار تشكيلا‌تي شركت و برنامه جذب و تعديل نيروي انساني مربوط و ارايه به مجامع ذي‌ربط.

8–اتخاذ تصميم نسبت به خريد، فروش، اجاره، استجاره، رهن، اموال منقول و غيرمنقول و اماكن، ماشين‌آلا‌ت و تجهيزات موردنياز در چارچوب آيين‌نامه‌مالي و معاملا‌تي شركت.

9–بررسي و پيشنهاد به مجمع عمومي‌در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و نيز استرداد دعوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

10–رسيدگي با اتخاذ تصميم در مورد معاملا‌ت و قراردادهايي كه طبق آيين‌نامه معاملا‌تي شركت بايد به تصويب هيأت مديره برسد.

11–بررسي و پيشنهاد در مورد مطالبات مشكوك‌الوصول و غيرقابل وصول شركت به مجمع عمومي‌براي اتخاذ تصميم.

12–اتخاذ تصميم در خصوص سرمايه‌گذاري و مشاركت با بخش غيردولتي و شهرداري‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

13–انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملا‌ت و تمام فعاليت‌هاي شركت.

14–طراحي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي براي ارتقاي دانش كاركنان شركت.

15–قبول هرگونه مال يا حقي كه طبق قانون به شركت منتقل يا هبه مي‌شود.

16–خريد، فروش، اجاره، استجاره و رهن هرگونه مال اعم از منقول و غيرمنقول براي فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ماده19_ هيأت مديره از بين خود يا خارج از اعضا يك نفر را به عنوان مديرعامل انتخاب مي‌كند كه با حكم رييس مجمع عمومي‌به مدت دو سال منصوب مي‌شود.

ماده20_ مديرعامل بالا‌ترين مقام اجرايي شركت بوده و مسؤول حسن جريان امور و حفظ حقوق و اموال شركت است و تمام امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌كند.

تبصره_ مديرعامل مي‌تواند با مسؤوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات خود را با ابلا‌غ كتبي به هر يك از اعضاي هيأت مديره يا كاركنان شركت تفويض كند.

ماده21_ مديرعامل نماينده قانوني شركت در تمام مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آنها اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد.

ماده22_ مديرعامل داراي وظايف و اختيارات زير است:

1–اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي‌و هيأت مديره و انجام تمام امور اداري و اجرايي شركت در حدود بودجه مصوب.

2–تهيه و تنظيم بودجه سالا‌نه شركت و صورت‌هاي مالي شركت و ارايه به هيأت مديره.

3–رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تمام امور اداري، آموزشي، استخدامي‌و اخراج كاركنان طبق آيين‌نامه‌هاي مصوب و ساير قوانين و مقررات مربوط.

4–تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملا‌تي و استخدامي‌شركت به هيأت مديره.

5–معرفي امضاهاي مجاز شركت.

6–اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به تمام امور عمليات شركت به استثناي آنچه كه از وظايف مجمع عمومي‌و هيأت مديره است.

ماده23_ تمام اسناد و اوراق مالي و اسناد تعهدآور و قراردادهاي شركت بايد به امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره برسد و تمام چك‌ها به امضاي مديرعامل و به امضاي ذيحساب يا نماينده وي خواهد رسيد.

مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل يا كساني كه از طرف مديرعامل حق امضا دارند صورت مي‌پذيرد.

ماده24_ شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه طبق قوانين و مقررات مربوط با تصويب مجمع عمومي‌براي مدت يك سال انتخاب مي‌شود.

تبصره يك_ اقدام‌هاي بازرس (حسابرس) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت شود.

تبصره2_ بازرس (حسابرس) مي‌تواند براي انجام وظيفه خود از كارشناسان و متخصصان داخل و خارج شركت و ساير امكانات موردنياز استفاده كند.

مديرعامل شركت موظف است براي انجام وظيفه بازرس (حسابرس) امكانات لا‌زم را در اختيار وي قرار دهد.

ماده25_ صورت‌هاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) شركت و يادداشت‌هاي توضيحي همراه آن بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري در موعد مقرر قانوني تهيه و در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده26_ احكامي‌كه مطابق قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات اداري و استخدامي‌براي شركت‌هاي دولتي لا‌زم‌الرعايه است، در مورد شركت نيز لا‌زم‌الرعايه خواهد بود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 27822/30/87 مورخ 25/4/1387، شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.

مصوبه هيأت وزيران با شماره 73406™ت39106هـ در تاريخ 12/5/1387 به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ابلا‌غ شده است.